根據加拿大聯邦審計長的一份新報告，加拿大金融情報機構在向警方提供打擊洗錢活動所需資訊方面進展緩慢。
該報告於週四提交給加拿大下議院，指出由於工具不足以及提供金融情報的延遲，限制了加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）「有效履行其職責」的能力。
FINTRAC 負責監測和阻止洗錢及恐怖主義融資活動，但在執法機構提出擔憂後，該機構平均需要約四個月才能提供金融情報。
報告發現，「根據我們對 FINTRAC 金融情報接收者的調查，一半的受訪者表示他們收到這些資訊時已經太晚，無法發揮作用。」
報告稱，如果沒有及時情報，執法機構在「凍結資產、攔截交易或逮捕嫌疑人以防止資金轉移或洗錢」方面的能力將受到限制。
數據手動輸入，IT系統受限
報告援引加拿大刑事情報局2020年的一項估計稱，加拿大每年有450億至1130億美元的資金被洗白。
週四發布的審計報告涵蓋了2023年1月1日至今年2月底的時期，其中概述了一些導致FINTRAC提供資訊延遲的因素。
審計長表示，用於追蹤金融交易的資訊是手動輸入該機構的系統，這一過程需要數天才能完成。FINTRAC 的 IT 系統也存在侷限性。
報告稱：「分析師為建立網絡和聯繫所做的工作結果沒有儲存在集中式系統供其他分析師使用。」
「這意味著不同的分析師執行了已經完成的工作，這效率低下並延誤了金融情報的產生。」
審計長凱倫·霍根（Karen Hogan）——她週四還就其他政府部門提交了九份單獨的報告——表示，FINTRAC 需要更好的技術來管理其每年從銀行和其他企業收到的超過6500萬份金融交易報告。
霍根在新聞發布會上告訴記者：「如此多的資訊依賴於人工干預。」
她表示，FINTRAC 應該加快向執法部門提供金融情報的速度，並追蹤這些情報是否促進了調查或導致了新的調查。
霍根說：「目前他們沒有追蹤這項指標。」
政府「致力於改進」
在一份聯合書面聲明中，一組聯邦部長表示，渥太華歡迎週四的建議。
他們表示：「我們致力於不斷改進我們提供的政府服務，以確保加拿大人民有所值。」
在其對霍根建議的回應中（包含在報告中），FINTRAC 表示同意應加快提供金融情報並實現其 IT 系統的現代化。
該機構表示，它擁有「強大的流程和系統，用於分析執法部門提供的高優先級記錄，並在適當的情況下，進行緊急披露。」
「此外，FINTRAC 在審計期間之後近期改革了其披露流程，並觀察到披露整體及時性有所改善。」
另外，FINTRAC 在本週稍早發布的2025-26年度報告中表示，它吊銷了82家金錢服務企業的註冊，高於上一年的12家。
該機構還表示，它對九家金錢服務企業處以超過1.98億加元的罰款，原因是存在一系列違規行為。