根据加拿大联邦审计长的一份新报告，加拿大金融情报机构在向警方提供打击洗钱活动所需的信息方面进展缓慢。
该报告于周四提交给加拿大下议院，指出由于工具不足以及提供金融情报的延迟，限制了加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）“有效履行其职责”的能力。
FINTRAC 负责监测和阻止洗钱及恐怖主义融资活动，但在执法机构提出担忧后，该机构平均需要约四个月才能提供金融情报。
报告发现，“根据我们对 FINTRAC 金融情报接收者的调查，一半的受访者表示他们收到这些信息时已经太晚，无法发挥作用。”
报告称，如果没有及时情报，执法机构在“冻结资产、拦截交易或逮捕嫌疑人以防止资金转移或洗钱”方面的能力将受到限制。
数据手动输入，IT系统受限
报告援引加拿大刑事情报局2020年的一项估计称，加拿大每年有450亿至1130亿美元的资金被洗白。
周四发布的审计报告涵盖了2023年1月1日至今年2月底的时期，其中概述了一些导致FINTRAC提供信息延迟的因素。
审计长表示，用于追踪金融交易的信息是手动输入该机构的系统，这一过程需要数天才能完成。FINTRAC 的 IT 系统也存在局限性。
报告称：“分析师为建立网络和联系所做的工作结果没有存储在集中式系统中供其他分析师使用。”
“这意味着不同的分析师执行了已经完成的工作，这效率低下并延误了金融情报的产生。”
审计长凯伦·霍根（Karen Hogan）——她周四还就其他政府部门提交了九份单独的报告——表示，FINTRAC 需要更好的技术来管理其每年从银行和其他企业收到的超过6500万份金融交易报告。
霍根在新闻发布会上告诉记者：“如此多的信息依赖于人工干预。”
她表示，FINTRAC 应该加快向执法部门提供金融情报的速度，并追踪这些情报是否促进了调查或导致了新的调查。
霍根说：“目前他们没有追踪这项指标。”
政府“致力于改进”
在一份联合书面声明中，一组联邦部长表示，渥太华欢迎周四的建议。
他们表示：“我们致力于不断改进我们提供的政府服务，以确保加拿大人物有所值。”
在其对霍根建议的回应中（包含在报告中），FINTRAC 表示同意应加快提供金融情报并实现其 IT 系统的现代化。
该机构表示，它拥有“强大的流程和系统，用于分析执法部门提供的高优先级记录，并在适当的情况下，进行紧急披露。”
“此外，FINTRAC 在审计期间之后近期改革了其披露流程，并观察到披露整体及时性有所改善。”
另外，FINTRAC 在本周早些时候发布的2025-26年度报告中表示，它吊销了82家金钱服务企业的注册，高于上一年的12家。
该机构还表示，它对九家金钱服务企业处以超过1.98亿加元的罚款，原因是存在一系列违规行为。